证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2025-040

  西安环球印务股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025

  年8月11日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年8月

  会议的董事七人（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席

  了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人

  民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律和法规及《公司章程》

  等公司制度规定，为真实反映公司财务情况和资产价值，使会计信息更真实可靠，董

  事会赞同公司对截至2025年6月30日经营过程中没办法回收的应收账款合计180.82万

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据首次和二次公开挂牌承租方征集情况，为保证相关资产出租事宜的顺利进行，

  公司按照有关法律法规，再次委托西安恒达房地产资产评估测绘有限公司就公司及全资子公

  司西安易诺和创科技发展有限公司（以下简称“易诺和创”）（易诺和创此次评估增加

  了办公化验楼）合计三宗资产，结合市场真实的情况以新的基准日做评估，公司董事会

  同意根据评估情况对相关资产做出如下调整，并重新提交西安西部产权交易所公开挂牌。

  调整情况如下：出租标的一：将挂牌底价由年租金1,042万元（含税）变更为年租金803

  万元（含税），出租标的二：挂牌底价由年租金165万元（含税）变更为年租金132万

  元（含税），出租标的三：名称：由生产车间、仓库、厂房、门房变更为生产车间、仓

  库、厂房、门房、办公化验楼，增加了办公化验楼；建筑面积由7,967.24m?变更为

  金266万元（含税）变更为年租金286万元（含税），除上述调整外，其余挂牌内容、

  公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理本次出租

  相关事宜，包括在股东大会决议范围内制定并实施具体招租方案，负责公开招租具体事

  宜及后续比选结果等事项，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，并签

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后，出租标的一、出

  租标的二和出租标的三的全部租赁收入已达到股东大会审议标准，本次出租事项尚需提

  交公司股东大会审议。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息

  本议案已经公司董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  近年来，受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞

  争不断加剧，公司互联网数字营销板块营收、毛利率显而易见地下降，同时叠加应收账款逾期

  影响，子公司运用资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。为更好地应对市

  场的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施。

  综合考虑公司互联网数字营销业务当前真实的情况和市场背景，为聚焦公司主营核心

  战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，董事

  会同意公司缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促

  公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责本次缩停

  子公司互联网数字营销业务的所有事宜，包括但不限于缩停过程中涉及的人员安置、资

  本议案已经企业独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  为提高资产整体质量水平，真实反映公司财务情况，董事会赞同公司以资产评估值

  为基础，公开挂牌处置含海德堡四色印刷机、喷码机、检品机等13台陈旧、无修复利

  用价值的固定资产设备，最终交易价格以实际成交价格为准，根据相关规定如首次公开

  挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不

  董事会授权公司管理层具体负责上述固定资产处置事宜，包括在董事会决议范围内

  制定并实施具体处置方案；确定最终交易对象、交易价格；签订相关合同等。根据相关

  规定如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但

  最终成交价格不能低于首次挂牌价格的90%。授权期限：自本次董事会通过之日起一年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定，本次处置固定资产

  事项无需提交公司股东大会审议。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式来进行，目前无

  法判断是否构成关联交易，如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时将按照有

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  《西安环球印务股份有限公司2025年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网

  《西安环球印务股份有限公司2025年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、郭青平先生回避表决。

  经审议，董事会认为：截至2025年6月30日，公司不存在控制股权的人及其他关联方

  非经营性资金占用情况。公司能严控对外担保风险，截至2025年6月30日，公司

  除为控股子公司做担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

  根据中国证监会发布的《上市公司广泛征集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深

  圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律

  法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存储放置、管理与使

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入

  使用的募集资金也许会出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金

  的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投

  项目正常进行的前提下，根据《上市公司广泛征集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上

  市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

  及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规，董事会赞同公司拟使用不超过人民币1.5亿

  元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12

  个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

  （）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

  审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  证券之星估值分析提示环球印务行业内竞争力的护城河较差，盈利能力平平，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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